ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
« ФІРМА «РАДА»
(код ЄДРПОУ 13546746)
Правління ПАТ «Фірма «Рада» відповідно повідомляє про скликання чергових загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства «ФІРМА «РАДА», які відбудуться 19 квітня 2012 року о 16.00 год. в актовому залі Будинку культури за адресою: м. Житомир, 1 Травня, 12.
Реєстрація акціонерів та довірених осіб для участі у загальних зборах буде проводитись 19 квітня 2012 року з 15.00 до 15.45 год. за вказаною адресою. Для участі у зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт), для представників акціонерів – довіреність (доручення), посвідчену у встановленому законодавством порядку. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 13 квітня 2012р. на 24.00 год.
Порядок денний:
1. Затвердження складу лічильної комісії, обрання президії загальних зборів.
2. Затвердження регламенту загальних зборів.
3. Звіт голови правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2011 рік.
4. Звіт Наглядової ради, Ревізійної комісії та прийняття рішень за наслідками розгляду звіту Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства за 2011р.
5. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2011 р.
6. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2011 р.
7. Прийняття рішення про припинення діяльності ПАТ «ФІРМА «РАДА» в результаті реорганізації шляхом перетворення із публічного акціонерного товариства в товариство з додатковою відповідальністю.
8. Призначення комісії з припинення ПАТ «ФІРМА «РАДА» та визначення її повноважень.
9. Про припинення повноважень Наглядової ради, Правління, Ревізійної комісії та розірвання укладених з ними договорів.
10. Про визначення порядку, умов та строків перетворення ПАТ «ФІРМА «РАДА» , затвердження плану перетворення.
11. Про визначення порядку та умов реалізації права вимоги обов’язкового викупу акцій у акціонерів.
12. Визначення порядку та умов обміну акцій ПАТ «ФІРМА «РАДА» на частки в статутному капіталі товариства з додатковою відповідальністю.
Пропозиції акціонерів щодо порядку денного можуть бути надіслані на адресу правління Товариства у строки встановленні Законом України «Про акціонерні товариства».
Для участі у загальних зборах акціонерів необхідно мати: документ, що посвідчує особу, для представників – довіреність на право участі у загальних зборах акціонерів, належним чином оформлену, та документ, що посвідчує особу.
З матеріалами, пов’язаними з порядком денним зборів, можна ознайомитися у Товаристві в робочі дні. Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними документами є Талько Валентина Олександрівна.
Довідки за телефоном: (0412) 24-45-30.
ПРОТОКОЛ № 1
НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ФІРМА «РАДА»
15.02.2012 р. м.Житомир
Присутні:
голова наглядової ради – Голішевський Андрій Сергійович,
член наглядової ради – Прокопович Сергій Веніамінович,
член наглядової ради – Хмаладзе Ірина Бичиківна.
Запрошений:
голова правління ПАТ «ФІРМА «РАДА» Голішевський Сергій Анатолійович
Порядок денний:
1. Про скликання чергових загальних зборів акціонерного товариства.
2. Визначення дати та місця проведення загальних зборів та порядку повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів.
3. Визначення дати складання переліку осіб, що мають право на участь у загальних зборах акціонерів.
4. Визначення дати складання переліку акціонерів, за яким здійснюється повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів.
5. Визначення особи, якій доручається здійснення персонального повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів.
6. Затвердження проектів рішень з питань порядку денного загальних зборів.
7. Визначення способу та терміну, протягом якого акціонери мають право ознайомитись із інформацією про проведення загальних зборів.
8. Визначення особи, що відповідає за належне ознайомлення акціонерів з документами загальних зборів акціонерів.
9. Визначення переліку документів, пов’язаних з порядком денним призначених загальних зборів для надання для ознайомлення акціонерам.
10. Про проведення оцінки акцій, визначення незалежного оцінювача та укладання з ним договору.
1.Про скликання чергових загальних зборів акціонерного товариства.
Слухали: голову наглядової ради Голішевського А.С., який доповів, що перед товариством гостро постала необхідність перетворення товариства у інше господарське товариство, зокрема у товариство з додатковою відповідальністю, у зв’язку з тим, що змінено норми законодавства про акціонерні товариства, що тягнуть за собою значні витрати товариства на обслуговування такої організаційно-правової форми господарського товариства, як акціонерне товариство.
Отже, в інтересах акціонерного товариства винести на розгляд чергових загальних зборів питання щодо припинення товариства шляхом перетворення. Крім того, у відповідності до норм закону України «Про акціонерні товариства» необхідно розглянути питання щодо звітності органів управління товариства за 2011 рік та затвердження річного звіту та балансу.
У зв’язку з чим пропоную скликати позачергові загальні збори акціонерів з наступним порядком денним зборів:
1. Затвердження складу лічильної комісії, обрання президії загальних зборів.
2. Затвердження регламенту загальних зборів.
3. Звіт голови правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2011 рік.
4. Звіт Наглядової ради, Ревізійної комісії та прийняття рішень за наслідками розгляду звіту Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства за 2011 р.
5. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2011 р.
6. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2011 р.
7. Прийняття рішення про припинення діяльності ПАТ «ФІРМА «РАДА» в результаті реорганізації шляхом перетворення із публічного акціонерного товариства в товариство з додатковою відповідальністю.
8. Призначення комісії з припинення ПАТ «ФІРМА «РАДА» та визначення її повноважень.
9. Про припинення повноважень Наглядової ради, Правління, Ревізійної комісії та розірвання укладених з ними договорів.
10. Про визначення порядку, умов та строків перетворення ПАТ «ФІРМА «РАДА», затвердження плану перетворення.
11. Про визначення порядку та умов реалізації права вимоги обов’язкового викупу акцій у акціонерів.
12. Визначення порядку та умов обміну акцій ПАТ «ФІРМА «РАДА» на частки в статутному капіталі товариства з додатковою відповідальністю.
Голосували: «ЗА» – одностайно.
Вирішили:
Скликати чергові загальні збори акціонерів з наступним порядком денним зборів:
1. Затвердження складу лічильної комісії, обрання президії загальних зборів.
2. Затвердження регламенту загальних зборів.
3. Звіт голови правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2011 рік.
4. Звіт Наглядової ради, Ревізійної комісії та прийняття рішень за наслідками розгляду звіту Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства за 2011 р.
5. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2011 р.
6. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2011 р.
7. Прийняття рішення про припинення діяльності ПАТ «ФІРМА «РАДА» в результаті реорганізації шляхом перетворення із публічного акціонерного товариства в товариство з додатковою відповідальністю.
8. Призначення комісії з припинення ПАТ «ФІРМА «РАДА» та визначення її повноважень.
9. Про припинення повноважень Наглядової ради, Правління, Ревізійної комісії та розірвання укладених з ними договорів.
10. Про визначення порядку, умов та строків перетворення ПАТ «ФІРМА «РАДА», затвердження плану перетворення.
11. Про визначення порядку та умов реалізації права вимоги обов’язкового викупу акцій у акціонерів.
12. Визначення порядку та умов обміну акцій ПАТ «ФІРМА «РАДА» на частки в статутному капіталі товариства з додатковою відповідальністю.
2.Визначення дати та місця проведення загальних зборів
Слухали: Голову наглядової ради Голішевського А.С., який доповів, що відповідно до вимог законодавства України та статуту ПАТ «ФІРМА «РАДА» загальні збори акціонерів можуть бути проведені за місцезнаходженням акціонерного товариства, тобто в м. Житомирі. Пропоную загальні збори акціонерів провести в актовому залі Будинку культури м. Житомира, що знаходиться за адресою:м. Житомир, 1 Травня, 12.
Стосовно дати проведення зборів, то пропоную чергові загальні збори акціонерів провести 19 квітня 2012 року о 16.00 годині. Реєстрацію акціонерів та їх представників здійснювати за місцем проведення зборів з 15.00 години по 15.45 годину.
Пропоную, письмове повідомлення про проведення загальних зборів та їх порядок денний надіслати акціонерам персонально рекомендованим листом у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. Крім того, додаткового розмістити в бюлетені «Цінні папери» оголошення про проведення чергових загальних зборів акціонерів товариства та порядок денний, у відповідності до вимог чинного законодавства.
Голосували: «За» – одностайно.
Вирішили:
Чергові загальні збори акціонерів ПАТ «ФІРМА «РАДА» провести 19 квітня 2012 року о 16.00 годині в актовому залі будинку культури м. Житомира, який знаходиться за адресою: м. Житомир, вул. І Травня, 12.
Реєстрацію акціонерів провести в день проведення зборів та за місце проведенням зборів з 15.00 години до 15.45 години.
Повідомити акціонерів товариства про проведення чергових загальних зборів акціонерів шляхом направлення рекомендованими листами на адресу кожного акціонера письмового повідомлення про проведення загальних зборів та їх порядку денного у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. Розмістити в бюлетені «Цінні папери України» оголошення про проведення чергових загальних зборів акціонерів товариства та порядок денний, у відповідності до вимог чинного законодавства.
3. Визначення дати складання переліку осіб, що мають право на участь у загальних зборах акціонерів
Слухали: Голову наглядової ради Голішевського А.С.
Відповідно до вимог статуту та Закону України «Про акціонерні товариства» акціонери письмово повідомляються про проведення загальних зборів на підставі переліку акціонерів, складеному на дату, визначену наглядовою радою акціонерного товариства. При цьому така дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення загальних зборів акціонерів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення загальних зборів.
У зв’язку з наведеним пропоную визначити такою датою 17 лютого 2012 року.
Голосували: «За» – одностайно.
Вирішили:
Датою складання переліку акціонерів, за яким здійснюється повідомлення про проведення чергових загальних зборів визначити 17 лютого 2012 року.
4. Визначення дати складання переліку акціонерів, за яким здійснюється повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів
Слухали: Члена наглядової ради, Прокоповича С.В. Законом України «Про акціонерні товариства» чітко встановлені вимоги до визначення дати складання переліку акціонерів, що мають право на участь у загальних зборах акціонерів: перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему.
Виходячи з визначеною нами дати проведення загальних зборів (19 квітня 2012 року), датою складання переліку акціонерів, що мають право на участь у цих зборах буде 24.00 година 13 квітня 2012 року.
Голосували: «За» – одностайно
Вирішили:
Датою складання переліку акціонерів, що мають право на участь у цих зборах, визначити 24.00 годину 13 квітня 2012 року.
5. Визначення особи, якій доручається здійснення персонального повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів
Слухали: Голову наглядової ради Голішевського А.С., який запропонував у зв’язку з відсутністю в товаристві посади корпоративного секретаря доручити секретарю правління Талько Валентині Олександрівні забезпечення здійснення персонального повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів акціонерів та розміщення оголошення в пресі.
Голосували: «За» – одностайно
Вирішили:
Доручити секретарю правління Талько Валентині Олександрівні забезпечення здійснення персонального повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів акціонерів та розміщення оголошення в пресі.
6. Затвердження проектів рішень загальних зборів
Слухали: Голову наглядової ради Голішевського А.С. який запропонував наступні проекти рішень з питань, внесених до порядку денного загальних зборів акціонерів, що призначені на 19 квітня 2012 року:
ПРОЕКТИ РІШЕНЬ ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ, ЩО ПРИЗНАЧЕНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ НА 19 КВІТНЯ 2012 Р.
1. Затвердження складу лічильної комісії, обрання президії загальних зборів.
Кількісний склад лічильної комісії – 3 особи
Кандидати у члени лічильної комісії:
Сіра Аліна Василівна,
Вотінцев Андрій Володимирович,
Бурлак Олександр Володимирович
Кандидати до президії загальних зборів:
Голова зборів – Голішевський Андрій Сергійович,
Секретар зборів – Голішевський Сергій Анатолійович
2. Про затвердження Регламенту зборів
Регламент проведення загальних зборів акціонерів
Тривалість доповідей по питаннях порядку денного – до 20 хвилин, надання запитань та відповідей на запитання по питаннях порядку денного – 10 хв., зауваження – 3 хв., збори провести без перерви, запитання та довідки надавати в письмовій формі на ім’я голови зборів лише з питань порядку денного, що розглядається.
Голосування на зборах здійснюється за принципом : одна акція – один голос.
Голосування з питань порядку денного – бюлетенями.
Рішення з питань порядку денного приймаються простою більшістю голосів акціонерів, що беруть участь у зборах, крім питання про припинення товариства шляхом його перетворення, що відповідно до статуту приймається кваліфікованою більшістю голосів у більш як ? голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах.
Підсумки голосування щодо питань порядку денного оголошує голова зборів.
3. Звіт голови правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2011 рік.
Затвердити звіт голови правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2011 р. Роботу правління визнати задовільною.
4. Звіт Наглядової ради, Ревізійної комісії та прийняття рішень за наслідками розгляду звіту Наглядової ради та Ревізійної комісії за 2011 р.
Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «ФІРМА «РАДА» за 2011 р. Визнати роботу Наглядової ради за 2011 р. задовільною.
Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ «ФІРМА «РАДА» за 2011 рік. Визнати роботу Ревізійної комісії за 2011 рік задовільною.
5. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2011 рік.
Затвердити річний звіт та баланс товариства за 2011 рік.
6. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2011 рік.
Прибуток ПАТ «ФІРМА «РАДА» за 2011 рік у розмірі 114,3 т.грн. залишити на розвиток товариства.
7. Прийняття рішення про припинення діяльності ПАТ «ФІРМА «РАДА» внаслідок реорганізації шляхом перетворення у товариство з публічного акціонерного товариства на товариство з додатковою відповідальністю.
З метою мінімізації витрат товариства, пов’язаних з обслуговуванням такої організаційно-правової форми, як публічне акціонерне товариство, припинити ПАТ «ФІРМА «РАДА шляхом перетворення у товариство з додатковою відповідальністю. Всі активи, зобов’язання та інші права і обов’язки ПАТ «ФІРМА «РАДА», що припиняється, переходять до правонаступника – товариства з додатковою відповідальністю, що буде створено внаслідок перетворення акціонерного товариства, розмір статутного капіталу товариства правонаступника становитиме 2 338 830,00 грн. (два мільйона триста тридцять вісім тисяч вісімсот тридцять грн. 00 коп.).
8. Призначення комісії з припинення ПАТ «ФІРМА «РАДА» та визначення її повноважень.
Обрати комісію з припинення ПАТ «ФІРМА «РАДА» в кількості 3 осіб.
Кандидати на посаду голови комісії з припинення:
Голішевський Сергій Анатолійович, 22.11.1954 року народження, паспорт серії ВМ № 529769, виданий 08.04.1998 року Богунським РВ УМВС України в Житомирській області, місце проживання згідно паспорту: м.Житомир, вул.Котовського 50/81, кв.96, ідентифікаційний номер 2004910893.
Кандидати у члени комісії з припинення:
Голішевська Ольга Дмитрівна, 19.01.1959 року народження, паспорт серії ВМ № 267725, виданий 14.12.1996 року Корольовським РВ УМВС України в Житомирській області, місце проживання згідно паспорту: с.Пряжів, Житомирського р-ну, вул.Соснова, 9, ідентифікаційний номер 2156804384.
Талько Валентина Олександрівна, 08.06.1964 року народження, паспорт серії ВМ № 739566, виданий 17.04.1999 року Богунським РВ УМВС України в Житомирській області, місце проживання згідно паспорту: м.Житомир, 9 пров.Максютова 5, кв.24, ідентифікаційний номер 2353514184.
З моменту призначення комісії з припинення до неї переходять повноваження щодо управління справами товариства.
Голова комісії з припинення з моменту його призначення є керівником ПАТ «ФІРМА «РАДА» та уповноважений представляти його інтереси у правовідносинах з третіми особами, має право вчиняти будь-які дії від імені акціонерного товариства без довіреності, підписувати від його імені будь-які документи, в тому числі, але не виключно, договори.
У випадку неможливості виконувати повноваження голови комісії з припинення з будь-яких причин, або відсутності голови комісії з припинення з будь-яких причин всі повноваження голови комісії з припинення переходять до заступника голови комісії з припинення, що обирається з числа членів комісії з припинення на його засіданні.
Комісія з припинення:
- виконує повноваження органів управління ПАТ «ФІРМА «РАДА»;
- здійснює дії, необхідні для розміщення в друкованих засобах масової інформації, в яких публікуються відомості про державну реєстрацію юридичної особи, повідомлення про припинення юридичної особи та про порядок і строк заявлення кредиторами вимог до неї, який не може становити менше ніж два місяці з дати опублікування відповідного повідомлення;
- здійснює обмін акцій ПАТ «ФІРМА «РАДА» на письмові зобов’язання про видачу відповідної кількості часток у статутному капіталі товариства з додатковою відповідальністю – правонаступника ПАТ «ФІРМА РАДА»;
- вживає усіх можливих заходів щодо виявлення кредиторів, письмово повідомляє їх про прийняття рішення щодо припинення юридичної особи, забезпечує надання документів юридичної особи відповідним державним органам для проведення перевірок, у разі їх призначення, відповідно до закону;
- здійснює інвентаризацію майна ПАТ «ФІРМА «РАДА»;
- вживає заходів щодо стягнення дебіторської заборгованості;
- заявляє від імені ПАТ «ФІРМА «РАДА» позови про стягнення заборгованості з дебіторів Товариства, а також з осіб, які відповідно до закону або договору несуть субсидіарну (додаткову) чи солідарну відповідальність із дебітором;
- заявляє в установленому порядку заперечення щодо заявлених до ПАТ «ФІРМА «РАДА» вимог кредиторів;
- скликає та забезпечує проведення загальних зборів акціонерів ПАТ «ФІРМА «РАДА», на яких приймається рішення щодо затвердження звіту комісії з припинення з виконання порядку, умов та строків перетворення ПАТ «ФІРМА «РАДА» у товариство з додатковою відповідальністю та затверджується передавальний акт;
- складає звіт про наслідки обміну акцій у статутному фонді ПАТ «ФІРМА «РАДА» на письмові зобов’язання про видачу відповідної кількості часток у статутному капіталі товариства з додатковою відповідальністю – правонаступника ПАТ «ФІРМА «РАДА»;
- звітує перед загальними зборами акціонерів про наслідки виконання порядку, умов та строків перетворення ПАТ «ФІРМА «РАДА» у товариство з додатковою відповідальністю;
- складає та підписує передавальний акт;
- забезпечує проведення установчих зборів товариства з додатковою відповідальністю – правонаступника ПАТ «ФІРМА «РАДА»;
- передає в установленому законодавством порядку документи, що підлягають обов’язковому зберіганню, відповідним архівним установам;
- вживає заходів щодо проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в порядку, встановленому Законом України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ”;
- вживає інших, передбачених чинним законодавством України заходів, пов’язаних з припиненням акціонерного товариства шляхом перетворення у товариство з додатковою відповідальністю.
9. Про припинення повноважень Наглядової ради, Правління, Ревізійної комісії та розірвання укладених з ними договорів.
Припинити з 19 квітня 2012 року повноваження Наглядової ради у складі:
голови наглядової ради – Голішевського Андрія Сергійовича,
членів наглядової ради – Прокоповича Сергія Веніаміновича, Хмаладзе Ірини Бичиківни.
Припинити з 19 квітня 2012 року повноваження Ревізійної комісії у складі:
голови – Хоменко Галини Дмитрівни, членів комісії – Ліннікова Володимира Павловича, Свєтяша Артема Євгенійовича.
Припинити з 19 квітня 2012 року повноваження Правління у складі:
голови правління - Голішевського Сергія Анатолійовича, членів правління – Голішевської Ольги Дмитрівни, Талько Валентини Олександрівни.
У зв’язку з припиненням повноважень голови та членів правління, наглядової ради та ревізійної комісії розірвати укладений з ним 01 квітня 2011 року контракт та договори.
10. Про визначення порядку, умов та строків перетворення ПАТ « ФІРМА «РАДА» та затвердження плану перетворення.
ПЛАН ПЕРЕТВОРЕННЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА:
Повне найменування та реквізити кожного товариства, що беруть участь у перетворенні:
Інформація щодо публічного акціонерного товариства «ФІРМА «РАДА», що припиняється шляхом перетворення у товариство з додатковою відповідальністю:
місцезнаходження: м.Житомир, вул. Якіра, 18, ідентифікаційний код юридичної особи – 13546746;
розмір статутного фонду – 2338830,00 грн. (два мільйони триста тридцять вісім тисяч вісімсот тридцять грн. 00 коп.);
мета та предмет діяльності:
Мета діяльності товариства:
Товариство створюється з метою здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, максимізації добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій Товариства, а також отримання акціонерами дивідендів.
Предметом діяльності є:
проведення природоохоронних заходів;
- організація ринків, ярмарок та інших видів торгівлі;
- здавання власного рухомого та нерухомого майна в оренду;
- виконування робіт по ремонту та технічному обслуговуванню автотранспорту;
- надання транспортних послуг;
- надання інших послуг населенню;
- організація автостоянок;
- випуск будматеріалів;
- виготовлення та продаж сільхозпродукції;
- організація служби охорони підприємств та юридичних та фізичних осіб;
- здійснення всіх інших видів діяльності , не заборонених чинним законодавством, перелічені у Статуті товариства.
Розміщення раніше випущених в обіг цінних паперів:
- Свідоцтво № 667/1/04 від 05 листопада 2004 року видане ДКЦПФР. Зареєстровано випуск 233883 штуки простих іменних акцій, номінальною вартістю 10,00 гривень, бездокументарної форми існування, на загальну суму 2338830,00 гривень;
- Заміну свідоцтва здійснено 21 травня 2010 року у зв’язку зі зміною найменування акціонерного товариства з відкритого на публічне. Свідоцтво № 238/1/10, видане ДКЦПФР. Зареєстровано випуск 233883 штуки простих іменних акцій, номінальною вартістю 10,00 гривень, бездокументарної форми існування, на загальну суму 2338830,00 гривень.
Інформація щодо Товариства з додатковою відповідальністю, що створюється внаслідок припинення ПАТ «ФІРМА «РАДА» шляхом реорганізації:
організаційно-правова форма – товариство з додатковою відповідальністю;
найменування – Товариство з додатковою відповідальністю «ФІРМА «РАДА»;
місцезнаходження: м. Житомир, вул. Якіра, 18;
розмір статутного капіталу 2338830,00 грн. (два мільйона триста тридцять вісім тисяч вісімсот тридцять грн. 00 коп.);
кількість учасників – буде визначена остаточно після затвердження наступними загальними зборами акціонерів ПАТ «ФІРМА «РАДА» звіту про результати викупу акцій у акціонерів, які у визначений строк заявлять вимогу про викуп належних їм акцій.
Порядок викупу акцій у акціонерів, які не голосували за прийняття рішення про припинення Товариства шляхом перетворення у товариство з додатковою відповідальності.
Викуп акцій у акціонерів, які не голосували за прийняття рішення про припинення ПАТ «ФІРМА «РАДА» шляхом перетворення у товариство з додатковою відповідальністю здійснюється за ціною 10,00 (десять гривень 00 коп.) грн. за одну акцію. Ціна викупу акцій у акціонерів, які не голосували за прийняття рішення про припинення ПАТ «ФІРМА «РАДА» шляхом перетворення у товариство з додатковою відповідальністю визначається незалежним оцінювачем, на підставі укладеного з ним договору, як ринкова вартість станом на дату, що передує дню повідомлення акціонерів про скликання цих загальних зборів та затверджується Наглядовою радою.
Особи, що мають право вимоги викупу акцій встановлюються за даними реєстру власників іменних цінних паперів ПАТ «ФІРМА «РАДА», складеному станом на 24:00 годину 13.04.2012р. та даними лічильної комісії щодо голосування з питання порядку денного Загальних зборів акціонерів від 19.04.2012р. – « Прийняття рішення про припинення діяльності ПАТ «ФІРМА «РАДА» внаслідок реорганізації шляхом перетворення із публічного акціонерного товариства в товариство з додатковою відповідальністю».
У строк до 19 травня 2012 року акціонери, які не голосували за прийняття рішення про припинення ПАТ «ФІРМА «РАДА» шляхом перетворення у товариство з додатковою відповідальністю, або голосували проти прийняття рішення про припинення акціонерного товариства шляхом перетворення у товариство з додатковою відповідальністю, або не брали участь у цих загальних зборах акціонерів, або не брали участь у голосуванні з питання порядку денного – «Прийняття рішення про припинення діяльності ПАТ «ФІРМА «РАДА» внаслідок реорганізації шляхом перетворення із публічного акціонерного товариства в товариство з додатковою відповідальністю», мають право подати, або надіслати на ім’я голови комісії з припинення письмову вимогу про викуп акцій з обов’язковим зазначенням:
- для фізичних осіб: прізвища, ім’я та по батькові, паспортних даних, місця проживання, індивідуального податкового номеру;
- для юридичних осіб: назви, місцезнаходження, ідентифікаційного коду юридичної особи.
Вимога акціонера про викуп належних йому акцій повинна бути підписана акціонером, або його уповноваженою особою (із наданням завіреної у встановленому чинним законодавством порядку копії документа, що надає повноваження на підписання відповідної Вимоги акціонера). До Вимоги акціонера – фізичної особи повинні бути додані копія паспорту (сторінки з 1 по 6, а також сторінки, що свідчать про місце проживання, за яким фізична особа зареєстрована на час звернення), а також копія довідки про ідентифікаційний податковий номер. При поданні вимоги персонально акціонер повинен мати при собі паспорт.
Вимога акціонера про викуп належних йому акцій від імені юридичної особи підписується керівником юридичної особи або уповноваженою ним особою та скріплюється печаткою юридичної особи. Повноваження керівника юридичної особи підтверджуються витягом зі Статуту в частині повноважень керівника, копією Наказу про призначення керівником підприємства, установи, організації, засвідчені належним чином, а також Витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців станом на дату подання Вимоги акціонера – юридичної особи про викуп акцій.
Повноваження представника акціонера – юридичної особи підтверджуються належним чином оформленою довіреністю.
Вимога акціонера про викуп належних йому акцій та додані до неї документи, або їх копії, повинні бути подані або надіслані за місцезнаходженням ПАТ «ФІРМА «РАДА». Графік роботи: понеділок – п’ятниця з 9.00 до 18.00 год., обідня перерва з 13.00 до 14.00 год. Уповноважена особа ПАТ «ФІРМА «РАДА» – Талько Валентина Олександрівна, контактний телефон (0412) 24-45-30.
Вимога акціонера про викуп належних йому акцій може бути подана акціонером, або його представником (при наявності належним чином засвідчених документів, що свідчать про наявність у представника таких повноважень), безпосередньо за адресою місцезнаходження Товариства у робочі часи, що зазначені вище.
В цьому разі договір купівлі-продажу акцій та відповідне розпорядження підписуються сторонами в день подання Вимоги акціонера про викуп належних йому акцій за місцезнаходженням Товариства.
До Вимоги акціонера про викуп належних йому акцій додатково додаються:
- 2 (два) примірника підписаного з боку акціонера договору купівлі-продажу акцій;
- 1 (один) примірник відповідного розпорядження для зберігача, з нотаріально посвідченим підписом на ньому акціонера;
В разі подання Вимоги акціонера про викуп належних йому акцій без належним чином заповнених та засвідчених документів (договору купівлі-продажу акцій, розпорядження для зберігача тощо), Вимога акціонера про викуп належних йому акцій вважається неподаною.
Вищевказані документи будуть вважатися поданими своєчасно, якщо вони передані для відправлення адресату через установу зв’язку до закінчення останнього дня строку, передбаченого для подачі Вимоги акціонера про викуп належних йому акцій. Якщо останній день строку подачі акціонером Вимоги про викуп належних йому акцій є неробочим днем установи зв’язку, цей строк переноситься на перший робочий день установи зв’язку, що слідує за неробочим.
Своєчасно подані документи протягом одного робочого дня з моменту надходження аналізуються комісією з припинення на достатність підстав для викупу та, в разі задоволення вимоги, голова комісії з припинення ПАТ «ФІРМА «РАДА» підписує два примірники договору купівлі-продажу акцій, один з яких направляється продавцю за адресою, вказаною таким продавцем у Вимозі акціонера про викуп належних йому акцій.
Зі змістом договору купівлі-продажу акцій, зразком Вимоги акціонера про викуп належних йому акцій, зразком розпорядження для зберігача, акціонери можуть ознайомитися за місцезнаходженням ПАТ «ФІРМА «РАДА» у робочі часи товариства.
Порядок оплати викуплених акцій:
У строк до 19 липня 2012 року ПАТ «ФІРМА «РАДА» здійснить сплату вартості акцій акціонерам, які звернулися до нього з письмовою Вимогою про викуп належних акціонеру акцій, вимоги яких задоволені комісією з припинення ПАТ «ФІРМА «РАДА». При цьому оплата здійснюється не пізніше ніж протягом 30 днів після надходження на адресу акціонерного товариства Вимоги від акціонера про викуп акцій.
Оплата акцій здійснюється одним із способів, вказаних акціонером у Вимозі про викуп належних йому акцій:
- готівковими грошовими коштами через касу ПАТ «ФІРМА «РАДА» за адресою: м. Житомир, вул. Якіра, 18;
- у безготівковому порядку шляхом перерахування коштів на поточний рахунок, вказаний акціонером у Вимозі про викуп належних йому акцій;
- шляхом перерахування коштів поштовим переказом за адресою, вказаною акціонером у Вимозі про викуп належних йому акцій.
У випадку відсутності такого визначення у Вимозі акціонера про викуп належних йому акцій, грошові кошти перераховуються акціонерам поштовим переказом (за адресою місця проживання (місцезнаходження), вказаному у Національній обліковій системі.
Порядок та умови обміну акцій акціонерів ПАТ «ФІРМА «РАДА» на письмові зобов’язання про видачу відповідної кількості часток у статутному капіталі товариства з додатковою відповідальністю, що створюється внаслідок реорганізації .
Обмін акцій акціонерів у статутному капіталі ПАТ «ФІРМА «РАДА» на письмові зобов’язання про видачу відповідної кількості часток у статутному капіталі товариства з додатковою відповідальністю, що створюється внаслідок реорганізації, буде проводитись на наступних умовах:
Розмір статутного капіталу товариства з додатковою відповідальністю – правонаступника ПАТ «ФІРМА «РАДА» відповідає розміру статутного капіталу ПАТ «ФІРМА «РАДА» та дорівнює 2338830,00 грн. (два мільйона триста тридцять вісім тисяч вісімсот тридцять грн. 00 коп.).
Коефіцієнт конвертації: 1 : 1 (одна акція ПАТ « ФІРМА «РАДА» обмінюється на одну частку у статутному капіталі товариства з додатковою відповідальністю).
Номінальна вартість однієї простої іменної акції ПАТ «ФІРМА «РАДА», згідно статуту, становить 10,00 грн. та відповідає вартості однієї частки у статутному капіталі товариства з додатковою відповідальністю – правонаступника ПАТ «ФІРМА «РАДА», що буде створене в процесі перетворення – 10,00 грн.
Обмін простих іменних акцій ПАТ «ФІРМА «РАДА» на письмові зобов’язання про видачу відповідної кількості часток у статутному капіталі товариства з додатковою відповідальністю – правонаступника ПАТ «ФІРМА «РАДА» буде здійснено у строк, що починається з 20.04.2011 та закінчується за 7 (сім) днів (встановлений законодавством норматив строку перебігу поштових відправлень на території України) до дня проведення Загальних зборів акціонерів ПАТ « ФІРМА «РАДА», на яких буде вирішуватися питання щодо затвердження передавального акту. В обмін на акції ПАТ «ФІРМА «РАДА» акціонери отримують письмові зобов’язання про видачу відповідної частки у статутному капіталі товариства з додатковою відповідальністю – правонаступника ПАТ «ФІРМА «РАДА».
Для забезпечення створення товариства з додатковою відповідальністю – правонаступника ПАТ «ФІРМА «РАДА», особи, які виявили бажання стати учасниками товариства з додатковою відповідальністю, повинні подати на ім’я комісії з припинення ПАТ «ФІРМА «РАДА» заповнені Анкети з персональними даними, за формою, з якою можна ознайомитись за місцезнаходженням товариства.
Заповнена анкета підписується особою, що має намір бути учасником товариства з додатковою відповідальністю – правонаступника ПАТ «ФІРМА «РАДА», або його уповноваженою особою (із наданням завіреної у встановленому чинним законодавством порядку копії документа, що надає повноваження на підписання відповідної Анкети), та подається або надсилається за місцезнаходженням акціонерного товариства.
До Анкети додаються:
для фізичних осіб:
- копія з паспорта (сторінки з 1 по 6, а також сторінки, що свідчать про місце проживання, за яким фізична особа зареєстрована на поточну дату);
- копія довідки про ідентифікаційний податковий номер;
для юридичних осіб копії наступних документів, завірених підписом керівника юридичної особи та скріплених печаткою юридичної особи:
- виписки з ЄДРПОУ;
- статуту (остання редакція, або Статуту та всіх наступних змін до нього);
- протоколу (наказу) про призначення керівника;
- витягу з трудової книжки керівника, а також витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, виданий державним реєстратором, що є дійсним на день подачі анкети.
Анкета та додані до неї документи повинні бути подані не пізніше ніж за 7 днів до дня проведення Загальних зборів акціонерів ПАТ «ФІРМА «РАДА», на яких буде вирішуватись питання про затвердження передавального акту. Персональне повідомлення акціонерів про такі Збори здійснюється шляхом відправлення рекомендованого поштового листа кожному акціонеру ПАТ «ФІРМА «РАДА». Загальне повідомлення про проведення таких Зборів та про порядок денний здійснюється у порядку, передбаченому чинним законодавством України.
В разі надіслання Анкети та доданих до неї документів через установу зв’язку, Анкета та додані до неї документи будуть вважатися поданими своєчасно, якщо вони передані для відправлення за місцезнаходженням ПАТ «ФІРМА «РАДА» через установу зв’язку в останній день вищевказаного строку подачі акціонерами Анкет. Якщо такий останній день строку подачі акціонерами Анкет є неробочим днем установи зв’язку, цей строк переноситься на перший робочий день установи зв’язку, що слідує за неробочим.
Своєчасно подана Анкета та додані до неї документи протягом одного робочого дня з моменту надходження аналізуються комісією з припинення та, у випадку достатності підстав для обміну, на адресу акціонера, вказану у Анкеті надсилається письмове зобов’язання ПАТ «ФІРМА «РАДА» про видачу відповідної кількості часток у статутному капіталі товариства з додатковою відповідальністю – правонаступника ПАТ «ФІРМА «РАДА». Товариство здійснює обмін своїх письмових зобов’язань про видачу відповідної кількості часток у статутному капіталі товариства з додатковою відповідальністю – правонаступника ПАТ «ФІРМА «РАДА», на частки у статутному капіталі товариства з додатковою відповідальністю у строк та у порядку, що затверджується загальними зборами акціонерів, на яких буде вирішуватись питання про затвердження передавального акту.
Дії комісії з припинення щодо реалізації рішення зборів про реорганізацію акціонерного товариства
Після проведення цих загальних зборів Комісія з припинення ПАТ «ФІРМА «РАДА»:
- письмово повідомляє відділ реєстрації та Єдиного реєстру виконавчого комітету Житомирської міської ради щодо прийняття рішення про припинення шляхом перетворення у товариство з додатковою відповідальністю;
- забезпечує внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців даних щодо зміни посади керівника товариства;
- вживає всіх можливих заходів щодо виявлення кредиторів та письмово повідомляє їх про припинення товариства;
- після спливу строку для пред’явлення вимог кредиторами та задоволення чи відхилення цих вимог складається передавальний акт, який має містити положення про правонаступництво щодо всіх прав та зобов’язань ПАТ «ФІРМА «РАДА» стосовно всіх кредиторів та боржників, включаючи зобов’язання, які оспорюються сторонами;
- скликає Загальні збори акціонерів ПАТ «ФІРМА «РАДА», до порядку денного яких, зокрема, виноситься питання щодо затвердження передавального акту;
- від імені засновників товариства з додатковою відповідальністю – правонаступника ПАТ «ФІРМА «РАДА», скликає установчі збори товариства з додатковою відповідальністю, на розгляд яких, зокрема, виносяться питання щодо затвердження передавального акту; створення товариства з додатковою відповідальністю; про державну реєстрацію товариства з додатковою відповідальністю, та інші питання, необхідні для створення товариства з додатковою відповідальністю – правонаступника ПАТ « ФІРМА «РАДА».
Після проведення установчих зборів товариства з додатковою відповідальністю – правонаступника ПАТ «ФІРМА «РАДА» здійснюється обмін письмових зобов’язань на частки у Статутному капіталі товариства з додатковою відповідальністю – правонаступника, на підтвердження чого товариство з додатковою відповідальністю – правонаступник , видає своїм учасникам відповідні Свідоцтва. Строк обміну письмових зобов’язань ПАТ «ФІРМА «РАДА» про видачу відповідної кількості часток у статутному капіталі товариства з додатковою відповідальністю на відповідні Свідоцтва не обмежується. ПАТ «ФІРМА «РАДА» вважається припиненим, а товариство з додатковою відповідальністю – правонаступник, створеним з дня державної реєстрації припинення ПАТ «ФІРМА «РАДА» та, відповідно, державної реєстрації товариства з додатковою відповідальністю – правонаступника.
Перетворення ПАТ «ФІРМА «РАДА» повинно бути проведено у строк до 20 липня 2012 року.
11. Про визначення порядку та умов реалізації права вимоги обов’язкового викупу акцій у акціонерів.
Викуп акцій у акціонерів, які не голосували за прийняття рішення про припинення ПАТ «ФІРМА «РАДА» шляхом перетворення у товариство з додатковою відповідальністю здійснюється за ціною 10,00 (десять гривень 00 коп.) грн. за одну акцію. Ціна викупу акцій у акціонерів, які не голосували за прийняття рішення про припинення ПАТ «ФІРМА РАДА» шляхом перетворення у товариство з додатковою відповідальністю визначається незалежним оцінювачем, на підставі укладеного з ним договору, як ринкова вартість станом на дату, що передує дню повідомлення акціонерів про скликання цих загальних зборів та затверджується Наглядовою радою.
Особи, що мають право вимоги викупу акцій встановлюються за даними реєстру власників іменних цінних паперів ПАТ «ФІРМА «РАДА», складеному станом на 24:00 годину 13.04.2012 р. та даними лічильної комісії щодо голосування з питання порядку денного Загальних зборів акціонерів від 19.04.2012р. – « Прийняття рішення про припинення діяльності ПАТ «ФІРМА «РАДА» внаслідок реорганізації шляхом перетворення із публічного акціонерного товариства в товариство з додатковою відповідальністю».
У строк до 19 травня 2012 року акціонери, які не голосували за прийняття рішення про припинення ПАТ «ФІРМА «РАДА» шляхом перетворення у товариство з додатковою відповідальністю, або голосували проти прийняття рішення про припинення акціонерного товариства шляхом перетворення у товариство з додатковою відповідальністю, або не брали участь у цих загальних зборах акціонерів, або не брали участь у голосуванні з питання порядку денного – «Прийняття рішення про припинення діяльності ПАТ «ФІРМА «РАДА» внаслідок реорганізації шляхом перетворення із публічного акціонерного товариства в товариство з додатковою відповідальністю», мають право подати, або надіслати на ім’я голови комісії з припинення письмову вимогу про викуп акцій з обов’язковим зазначенням:
- для фізичних осіб: прізвища, ім’я та по батькові, паспортних даних, місця проживання, індивідуального податкового номеру;
- для юридичних осіб: назви, місцезнаходження, ідентифікаційного коду юридичної особи.
Вимога акціонера про викуп належних йому акцій повинна бути підписана акціонером, або його уповноваженою особою (із наданням завіреної у встановленому чинним законодавством порядку копії документа, що надає повноваження на підписання відповідної Вимоги акціонера). До Вимоги акціонера – фізичної особи повинні бути додані копія паспорту (сторінки з 1 по 6, а також сторінки, що свідчать про місце проживання, за яким фізична особа зареєстрована на час звернення), а також копія довідки про ідентифікаційний податковий номер. При поданні вимоги персонально акціонер повинен мати при собі паспорт.
Вимога акціонера про викуп належних йому акцій від імені юридичної особи підписується керівником юридичної особи або уповноваженою ним особою та скріплюється печаткою юридичної особи. Повноваження керівника юридичної особи підтверджуються витягом зі Статуту в частині повноважень керівника, копією Наказу про призначення керівником підприємства, установи, організації, засвідчені належним чином, а також Витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців станом на дату подання Вимоги акціонера – юридичної особи про викуп акцій.
Повноваження представника акціонера – юридичної особи підтверджуються належним чином оформленою довіреністю.
Вимога акціонера про викуп належних йому акцій та додані до неї документи, або їх копії, повинні бути подані або надіслані за місцезнаходженням ПАТ «ФІРМА РАДА». Графік роботи: понеділок – п’ятниця з 9.00 до 18.00 год., обідня перерва з 13.00 до 14.00 год. Уповноважена особа ПАТ «ФІРМА «РАДА» – Талько Валентина Олександрівна, контактний телефон (0412) 24-45-30.
Вимога акціонера про викуп належних йому акцій може бути подана акціонером, або його представником (при наявності належним чином засвідчених документів, що свідчать про наявність у представника таких повноважень), безпосередньо за адресою місцезнаходження Товариства у робочі часи, що зазначені вище.
В цьому разі договір купівлі-продажу акцій та відповідне розпорядження підписуються сторонами в день подання Вимоги акціонера про викуп належних йому акцій за місцезнаходженням Товариства.
До Вимоги акціонера про викуп належних йому акцій додатково додаються:
- 2 (два) примірника підписаного з боку акціонера договору купівлі-продажу акцій;
- 1 (один) примірник відповідного розпорядження для зберігача, з нотаріально посвідченим підписом на ньому акціонера;
В разі подання Вимоги акціонера про викуп належних йому акцій без належним чином заповнених та засвідчених документів (договору купівлі-продажу акцій, розпорядження для зберігача тощо), Вимога акціонера про викуп належних йому акцій вважається неподаною.
Вищевказані документи будуть вважатися поданими своєчасно, якщо вони передані для відправлення адресату через установу зв’язку до закінчення останнього дня строку, передбаченого для подачі Вимоги акціонера про викуп належних йому акцій. Якщо останній день строку подачі акціонером Вимоги про викуп належних йому акцій є неробочим днем установи зв’язку, цей строк переноситься на перший робочий день установи зв’язку, що слідує за неробочим.
Своєчасно подані документи протягом одного робочого дня з моменту надходження аналізуються комісією з припинення на достатність підстав для викупу та, в разі задоволення вимоги, голова комісії з припинення ПАТ «ФІРМА «РАДА» підписує два примірники договору купівлі-продажу акцій, один з яких направляється продавцю за адресою, вказаною таким продавцем у Вимозі акціонера про викуп належних йому акцій.
Зі змістом договору купівлі-продажу акцій, зразком Вимоги акціонера про викуп належних йому акцій, зразком розпорядження для зберігача, акціонери можуть ознайомитися за місцезнаходженням ПАТ «ФІРМА «РАДА» у робочі часи товариства.
Порядок оплати викуплених акцій:
У строк до 19 липня 2012 року ПАТ «ФІРМА «РАДА» здійснить сплату вартості акцій акціонерам, які звернулися до нього з письмовою Вимогою про викуп належних акціонеру акцій, вимоги яких задоволені комісією з припинення ПАТ «ФІРМА РАДА». При цьому оплата здійснюється не пізніше ніж протягом 30 днів після надходження на адресу акціонерного товариства Вимоги від акціонера про викуп акцій.
Оплата акцій здійснюється одним із способів, вказаних акціонером у Вимозі про викуп належних йому акцій:
- готівковими грошовими коштами через касу ПАТ «ФІРМА «РАДА» за адресою: м. Житомир, вул. Якіра, 18;
- у безготівковому порядку шляхом перерахування коштів на поточний рахунок, вказаний акціонером у Вимозі про викуп належних йому акцій;
- шляхом перерахування коштів поштовим переказом за адресою, вказаною акціонером у Вимозі про викуп належних йому акцій.
У випадку відсутності такого визначення у Вимозі акціонера про викуп належних йому акцій, грошові кошти перераховуються акціонерам поштовим переказом (за адресою місця проживання (місцезнаходження), вказаному у Національній обліковій системі.
Про зазначений порядок реалізації права викупу акцій всі акціонери повідомляються протягом 3 днів після проведення загальних зборів акціонерів шляхом розміщення тексту цього порядку на власному веб-сайті акціонерного товариства.
12. Визначення порядку та умов обміну акцій акціонерів ПАТ «ФІРМА «РАДА» на частки в статутному капіталі товариства з додатковою відповідальністю.
Обмін акцій акціонерів у статутному капіталі ПАТ «ФІРМА «РАДА» на письмові зобов’язання про видачу відповідної кількості часток у статутному капіталі товариства з додатковою відповідальністю, що створюється внаслідок реорганізації, буде проводитись на наступних умовах:
Розмір статутного капіталу товариства з додатковою відповідальністю – правонаступника ПАТ «ФІРМА «РАДА» відповідає розміру статутного капіталу ПАТ «ФІРМА «РАДА» та дорівнює 2338830,00 грн. (два мільйона триста тридцять вісім тисяч вісімсот тридцять грн. 00 коп.).
Коефіцієнт конвертації: 1 : 1 (одна акція ПАТ « ФІРМА РАДА» обмінюється на одну частку у статутному капіталі товариства з додатковою відповідальністю).
Номінальна вартість однієї простої іменної акції ПАТ «ФІРМА РАДА», згідно статуту, становить 10,00 грн. та відповідає вартості однієї частки у статутному капіталі товариства з додатковою відповідальністю – правонаступника ПАТ «ФІРМА «РАДА», що буде створене в процесі перетворення – 10,00 грн.
Обмін простих іменних акцій ПАТ «ФІРМА «РАДА» на письмові зобов’язання про видачу відповідної кількості часток у статутному капіталі товариства з додатковою відповідальністю – правонаступника ПАТ «ФІРМА «РАДА» буде здійснено у строк, що починається з 20.04.2011 та закінчується за 7 (сім) днів (встановлений законодавством норматив строку перебігу поштових відправлень на території України) до дня проведення Загальних зборів акціонерів ПАТ « ФІРМА «РАДА», на яких буде вирішуватися питання щодо затвердження передавального акту. В обмін на акції ПАТ «ФІРМА «РАДА» акціонери отримують письмові зобов’язання про видачу відповідної частки у статутному капіталі товариства з додатковою відповідальністю – правонаступника ПАТ «ФІРМА «РАДА».
Для забезпечення створення товариства з додатковою відповідальністю – правонаступника ПАТ « ФІРМА «РАДА», особи, які виявили бажання стати учасниками товариства з додатковою відповідальністю, повинні подати на ім’я комісії з припинення ПАТ « ФІРМА «РАДА» заповнені Анкети з персональними даними, за формою, з якою можна ознайомитись за місцезнаходженням товариства.
Заповнена анкета підписується особою, що має намір бути учасником товариства з додатковою відповідальністю – правонаступника ПАТ « ФІРМА «РАДА», або його уповноваженою особою (із наданням завіреної у встановленому чинним законодавством порядку копії документа, що надає повноваження на підписання відповідної Анкети), та подається або надсилається за місцезнаходженням акціонерного товариства.
До Анкети додаються:
для фізичних осіб:
- копія з паспорта (сторінки з 1 по 6, а також сторінки, що свідчать про місце проживання, за яким фізична особа зареєстрована на поточну дату);
- копія довідки про ідентифікаційний податковий номер;
для юридичних осіб копії наступних документів, завірених підписом керівника юридичної особи та скріплених печаткою юридичної особи:
- виписки з ЄДРПОУ;
- статуту (остання редакція, або Статуту та всіх наступних змін до нього);
- протоколу (наказу) про призначення керівника;
- витягу з трудової книжки керівника, а також витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, виданий державним реєстратором, що є дійсним на день подачі анкети.
Анкета та додані до неї документи повинні бути подані не пізніше ніж за 7 днів до дня проведення Загальних зборів акціонерів ПАТ «ФІРМА «РАДА», на яких буде вирішуватись питання про затвердження передавального акту. Персональне повідомлення акціонерів про такі Збори здійснюється шляхом відправлення рекомендованого поштового листа кожному акціонеру ПАТ «ФІРМА «РАДА». Загальне повідомлення про проведення таких Зборів та про порядок денний здійснюється у порядку, передбаченому чинним законодавством України.
В разі надіслання Анкети та доданих до неї документів через установу зв’язку, Анкета та додані до неї документи будуть вважатися поданими своєчасно, якщо вони передані для відправлення за місцезнаходженням ПАТ «ФІРМА «РАДА» через установу зв’язку в останній день вищевказаного строку подачі акціонерами Анкет. Якщо такий останній день строку подачі акціонерами Анкет є неробочим днем установи зв’язку, цей строк переноситься на перший робочий день установи зв’язку, що слідує за неробочим.
Своєчасно подана Анкета та додані до неї документи протягом одного робочого дня з моменту надходження аналізуються комісією з припинення та, у випадку достатності підстав для обміну, на адресу акціонера, вказану у Анкеті надсилається письмове зобов’язання ПАТ «ФІРМА «РАДА» про видачу відповідної кількості часток у статутному капіталі товариства з додатковою відповідальністю – правонаступника ПАТ «ФІРМА «РАДА». Товариство здійснює обмін своїх письмових зобов’язань про видачу відповідної кількості часток у статутному капіталі товариства з додатковою відповідальністю – правонаступника ПАТ «ФІРМА «РАДА», на частки у статутному капіталі товариства з додатковою відповідальністю у строк та у порядку, що затверджується загальними зборами акціонерів, на яких буде вирішуватись питання про затвердження передавального акту.
Голосували: «За» – одностайно
Вирішили:
Затвердити запропонований проект рішень загальних зборів, запропонований головою наглядової ради без змін.
7. Визначення способу та терміну, протягом якого акціонери мають право ознайомитись із інформацією про проведення загальних зборів
Слухали: Члена Наглядової ради Хмаладзе І.Б., яка доповіла, що законодавство встановлює наступний порядок ознайомлення акціонерів з документами, пов’язаними з порядком денним зборів:
- від дати направлення акціонерам повідомлення про скликання загальних зборів та до дати їх проведення товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитись з документами пов’язаними з порядком денним зборів за місцезнаходженням акціонерного товариства у його робочі дні, а в день проведення зборів – в місці їх проведення.
- в разі, коли до порядку денного зборів внесено питання, що надає можливість акціонерам в подальшому вимагати викупу акціонерним товариством належних їм акцій – акціонерне товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитись з проектом договору про викуп акцій;
У зв’язку з цим пропоную прийняти наступне рішення:
З документами, пов’язаними з порядком денним Загальних зборів акціонерів ПАТ «ФІРМА «РАДА», акціонери можуть особисто ознайомитися за місцезнаходженням ПАТ «ФІРМА «РАДА» за адресою: м. Житомир, вул. Якіра, 18 в робочі дні та робочий час. Графік роботи: понеділок – п’ятниця з 09.00 до 18.00 год., обідня перерва з 13.00 до 14.00 год.
Голосували: «За» – одностайно
Вирішили:
З документами, пов’язаними з порядком денним Загальних зборів акціонерів ПАТ «ФІРМА «РАДА», акціонери можуть особисто ознайомитися за місцезнаходженням ПАТ «ФІРМА «РАДА» за адресою: м. Житомир, вул. Якіра, 18 в робочі дні та робочий час. Графік роботи: понеділок – п’ятниця з 09.00 до 18.00 год., обідня перерва з 13.00 до 14.00 год.
8. Визначення особи, що відповідає за належне ознайомлення акціонерів з документами загальних зборів акціонерів
Слухали: Голову наглядової ради, який запропонував у зв’язку з відсутністю в товаристві посади корпоративного секретаря визначити уповноваженою особою за дотримання прав акціонерів на ознайомлення з документами, пов’язаними з порядком денним зборів секретаря правління Талько Валентину Олександрівну.
Голосували: «За» – одностайно
Вирішили:
Визначити уповноваженою особою за дотримання прав акціонерів на ознайомлення з документами, пов’язаними з порядком денним зборів секретаря правління Талько В.О.
9. Визначення переліку документів, пов’язаних з порядком денним призначених загальних зборів для надання для ознайомлення акціонерам
Слухали: Голову Наглядової ради, який запропонував наступний перелік документів, що надається акціонерам для ознайомлення, що пов’язані з порядком денним загальних зборів акціонерів:
- річний звіт та баланс товариства за 2011 рік;
- Повідомлення про порядок виникнення права вимоги обов’язкового викупу акцій;
- Проект договору викупу акціонерним товариством акцій у акціонерів;
- Бланк анкети учасника товариства з додатковою відповідальністю;
- Бланк вимоги акціонера про обов’язків викуп акцій;
- Бланк розпорядження для зберігача;
- Проекти рішень з питань порядку денного загальних зборів акціонерів.
При цьому з метою дотримання прав акціонерів пропоную повідомлення про порядок виникнення права вимоги обов’язкового викупу акцій направити акціонерам разом з повідомленням про скликання загальних зборів акціонерів.
Голосували: «За» – одностайно
Вирішили:
Затвердити наступний перелік документів, що надається акціонерам для ознайомлення, що пов’язані з порядком денним загальних зборів акціонерів:
- Річний звіт та баланс товариства за 2011 рік;
- Повідомлення про порядок виникнення права вимоги обов’язкового викупу акцій;
- Проект договору викупу акціонерним товариством акцій у акціонерів;
- Бланк анкети учасника товариства з додатковою відповідальністю;
- Бланк вимоги акціонера про обов’язків викуп акцій;
- Проекти рішень з питань порядку денного загальних зборів акціонерів.
Повідомлення про порядок виникнення права вимоги обов’язкового викупу акцій направити акціонерам разом з повідомленням про скликання загальних зборів акціонерів.
10. Про проведення оцінки акцій, визначення незалежного оцінювача та укладання з ним договору
Слухали: Голову Наглядової ради Голішевського А.С, який доповів, що відповідно до статей 68-69 Закону України «Про акціонерні товариства» в разі виникнення у акціонерів права вимоги обов’язкового викупу акцій такий викуп здійснюється за ринковою вартістю акцій. В разі, коли акції акціонерного товариства не обертаються на фондовій біржі, ринкова вартість акцій визначається незалежним оцінювачем на підставі укладеного з ним договору.
Оцінка акцій здійснюється станом на день, що передує дню здійснення повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів, на яких приймається рішення, що є підставою для обов’язкового викупу акцій.
У зв’язку з цим пропоную, прийняти наступне рішення:
Визначити для здійснення незалежної оцінки акцій незалежного оцінювача та доручити голові правління укласти з ним договір, за яким визначити ринкову вартість акцій товариства станом на 16.03.2012 р.
Голосували: «За» – одностайно.
Вирішили:
Визначити для здійснення незалежної оцінки акцій незалежного оцінювача та доручити голові правління укласти з ним договір, за яким визначити ринкову вартість акцій товариства станом на 16.03.2012 р.
На цьому порядок денний вичерпано.
Один примірник протоколу направляється голові правління для забезпечення ознайомлення акціонерів в порядку, визначеному статутом акціонерного товариства та розміщення на веб-сайті, а також забезпечення подання адміністративних даних до ДКЦПФР.
Протокол підписали:
Голова Наглядової Ради (підпис) Голішевський А.С.
Член Наглядової Ради (підпис) Хмаладзе І.Б.
Член Наглядової Ради (підпис) Прокопович С.В.
ПРОТОКОЛ № 2
НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ФІРМА «РАДА»
12.04.2012 р. м.Житомир
Присутні:
голова наглядової ради – Голішевський Андрій Сергійович,
член наглядової ради – Прокопович Сергій Веніамінович,
член наглядової ради – Хмаладзе Ірина Бичиківна.
Запрошений:
голова правління ПАТ «ФІРМА «РАДА» Голішевський Сергій Анатолійович
Порядок денний:
1. Про затвердження ринкової вартості акцій, за якою буде здійснюватись обов’язковий викуп акцій.
2. Затвердження зразків бюлетенів для голосування з питань порядку денного призначених на 19 квітня 2012 р. загальних зборів акціонерів.
Слухали: голову наглядової ради Голішевського А.С., який доповів, що Закон України «Про акціонерні товариства» передбачає право акціонерів, що не голосували чи голосували проти прийняття рішення загальними зборами акціонерів про припинення акціонерного товариства шляхом перетворення, вимагати від акціонерного товариства обов’язкового викупу належних таким акціонерам акцій.
При цьому статтею 69 зазначеного Закону ціна викупу акцій розраховується станом на день, що передує дню опублікування в установленому порядку повідомлення про скликання загальних зборів, на яких було прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов’язкового викупу акцій. Ринкова вартість акцій визначається в порядку, встановленому статтею 8 цього Закону.
Стаття 8 Закону встановлює два способи визначення ринкової вартості акцій:
- для акцій, які перебувають в обігу на фондових біржах – як вартість цінних паперів, визначена відповідно до законодавства про цінні папери та фондовий ринок;
- для акцій, які не перебувають у такому обігу – відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність.
Закон також визначає, що визначена ціна викупу акцій, відповідно до вимог ст.8 Закону, повинна бути затверджена наглядовою радою.
Оскільки акції нашого товариства на фондовій біржі не обертаються, ринкова вартість була визначена незалежним оцінювачем, суб’єктом оціночної діяльності Кардаш Ю.В. відповідно до укладеного з ним договору від 13 березня 2012р.
Оцінка здійснювалась станом на 16.03.2012 року, оскільки персональні повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів з порядком денним про перетворення акціонерного товариства направлені акціонерам 17 та 19 березня 2012 року.
Відповідно до акту оцінки ринкова вартість однієї акції ПАТ «ФІРМА «РАДА» складає 11,32 грн., що не менше номінальної вартості.
Отже, пропоную затвердити вартість однієї акції ПАТ «ФІРМА «РАДА», за якою буде здійснюватись обов’язковий викуп акцій у акціонерів в порядку статті 69 Закону України «Про акціонерні товариства», у розмірі 11,32 грн. (Одинадцять гривень тридцять дві копійки).
Голосували: «ЗА» – одностайно.
Вирішили:
Затвердити вартість однієї акції ПАТ «ФІРМА «РАДА, за якою буде здійснюватись обов’язковий викуп акцій у акціонерів в порядку статті 69 Закону України «Про акціонерні товариства», у розмірі 11,32 грн. (Одинадцять гривень тридцять дві копійки ).
Слухали: члена наглядової ради Прокоповича С.В. який запропонував затвердити два зразки бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів, що призначені на 19 квітня 2012 року:
- для голосування з питань обрання робочих органів загальних зборів, комісії з припинення акціонерного товариства;
- з усіх інших питань порядку денного.
Голосували: «ЗА» – одностайно.
Вирішили:
Затвердити два зразки бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів, що призначені на 19 квітня 2012 року:
- для голосування з питань обрання робочих органів загальних зборів, комісії з припинення акціонерного товариства;
- з усіх інших питань порядку денного.
На цьому порядок денний вичерпано.
Один примірник протоколу направляється голові правління для забезпечення ознайомлення акціонерів в порядку, визначеному статутом акціонерного товариства та розміщення на веб-сайті, а також забезпечення подання адміністративних даних до ДКЦПФР.
До протоколу додаються: два зразки бюлетенів для голосування.
Протокол підписали:
Голова Наглядової Ради (підпис) Голішевський А.С.
Член Наглядової Ради (підпис) Хмаладзе І.Б.
Член Наглядової Ради (підпис) Прокопович С.В.
/strong