ПРОТОКОЛ № 1
Загальних зборів акціонерів ПАТ «ФІРМА РАДА»
31 березня 2011 року м. Житомир
Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ФІРМА РАДА” відбулися 31 березня 2011 року о 16.00 год. за адресою: м. Житомир, вул. Першого Травня, 12 (актовий зал Будинку культури м. Житомира ).
Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів складено станом на 24.00 год. 25 березня 2011 року. Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів, становить 439 осіб.
Від Правління Публічного акціонерного товариства “ФІРМА РАДА (Надалі – Товариство) виступив голова правління - Голішевський Сергій Анатолійович та провідомив присутнім, що Загальні збори акціонерів скликані з ініціативи Наглядової ради, на підставі Закону України “Про акціонерні товариства”, про що кожного акціонера повідомили особисто рекомендованим листом з описом вкладення та повідомленням про вручення.
Голішевський Сергій Анатолійович доповів, що на засідання Наглядової ради (протокол № 2 від 15 березня 2011 р. ) для реєстрації акціонерів та їх представників, які прибули для участі у Загальних зборах акціонерів, було призначено наступний склад реєстраційної комісії:
Голова реєстраційної комісії: Голішевська Ольга Дмитрівна;
Члени реєстраційної комісії: Талько Валентина Олександрівна та Саннікова Тетяна Василівна
Для оголошення інформації щодо кворуму слово надається Голові реєстраційної комісії Голішевській Ользі Дмитрівні.
Голова реєстраційної комісії Голішевська Ольга Дмитрівна – повідомила, що для участі у Загальних зборах акціонерів зареєструвалися 10 (десять) акціонерів ПАТ «ФІРМА РАДА» та представників акціонерів, що діють за довіреностями, які у сукупності володіють 228830 голосами, що становить 97,84 % голосів від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій.
Загальні збори акціонерів ПАТ «ФІРМА РАДА» мають кворум для вирішення всіх питань, винесених на голосування. Збори вважаються відритими.
Голішевський С.А. повідомив, що згідно рішення Наглядової ради від 25 січня 2011 року до порядку денного було включено наступні питання:
1. Затвердження складу лічильної комісії, обрання президії загальних зборів.
2. Затвердження регламенту загальних зборів.
3. Звіт голови правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2010 рік.
4. Звіт Наглядової ради, Ревізійної комісії та прийняття рішень за наслідками розгляду звіту Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.
5. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2010 р.
6. Розподіл прибутку і збитків товариства.
7. Визначення основних напрямків діяльності ПАТ «ФІРМА РАДА».
8. Припинення повноважень членів Наглядової ради ПАТ «ФІРМА РАДА».
9. Затвердження кількісного складу Наглядової ради та обрання членів Наглядової ради ПАТ «ФІРМА РАДА».
10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди та обрання уповноваженої особи для підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.
11. Припинення повноважень та обрання голови і членів Ревізійної комісії ПАТ «ФІРМА РАДА».
12. Внесення змін та доповнень до статуту шляхом викладення Статуту у новій редакції.
13. Внесення змін до внутрішніх положень ПАТ «ФІРМА РАДА» шляхом викладення їх у новій редакції.
Змін та доповнень до порядку денного не вносилось.
Голосування проводиться бюлетенями, які акціонери отримали під час реєстрації.
З 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 та 13 питання порядку денного принцип голосування: одна акція – один голос.
Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування, крім проведення кумулятивного голосування.
З 9 та 11 питання порядку денного щодо обрання членів Наглядової ради та Ревізійної комісії (відповідно до чинного законодавства України та внутрішніх документів товариства) здійснюється кумулятивне голосування, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів відповідного органу товариства, що обирається, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.
Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо на ньому відсутній підпис акціонера або його представника.
Бюлетені для голосування, визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.
Підрахунок результатів голосування з кожного питання порядку денного здійснюється Лічильною комісією після обговорення та голосування з кожного питання порядку денного.
Рішення з 12 питання порядку денного «Про затвердження нової редакції Статуту ПАТ «ФІРМА РАДА» приймається більш як ? (75%) голосів акціонерів від загальної їх кількості.
При голосуванні з 9 та 11 питання порядку денного щодо обрання членів Наглядової Ради та Ревізійної комісії обраними до складу відповідного органу товариства вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів.
З інших питань порядку денного рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів.
Обговорення питань порядку денного:
По першому питанню порядку денного:
1.1. Виступив: Голова правління – Голішевський С.А. Для підрахунку результатів голосування по питаннях, що запропоновані на розгляд загальних зборах акціонерів, необхідно обрати лічильну комісію. На засіданні Наглядової ради (протокол засідання Наглядової ради від 15 березня 2011 р. № 2) для підрахунку голосів було запропоновано обрати лічильну комісію у складі 4 осіб з наступним складом:
Голова лічильної комісії: Сіра Аліна Василівна;
Члени лічильної комісії: Вотінцев Андрій Володимирович, Бурлак Олександр Володимирович та Денисюк Володимир Євгенович
Інших пропозицій щодо складу лічильної комісії до Товариства не надходило.
1.2. Виступила: Талько В.О., яка повідомила, що при підготовці до загальних зборів акціонерів була отримана пропозиція щодо призначення кандидатур Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів, а саме:
Голова Загальних зборів акціонерів – Хмаладзе Ірина Бичиківна (Член Наглядової ради
ПАТ «ФІРМА РАДА»);
Секретар Загальних зборів акціонерів – Голішевський Сергій Анатолійович
Інших пропозицій не надходило. Пропоную голосувати по вказаних питаннях бюлетенем № 1.
ВИРІШИЛИ:
1. Обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів у складі 4 осіб:
Голова Лічильної комісії – Сіра Аліна Василівна.
Члени Лічильної комісії – Вотінцев Андрій Володимирович, Бурлак Олександр Володимирович та Денисюк Володимир Євгенович.
2. Обрати головою Загальних зборів акціонерів – Хмаладзе Ірину Бичиківну (Член Наглядової ради ПАТ «ФІРМА РАДА»); секретарем Загальних зборів акціонерів – Голішевського Сергія Анатолійовича.
ГОЛОСУВАЛИ:
| За | - 228830 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах |
| Проти | - немає |
| Утримались | - немає
|
Рішення прийнято одноголосно.
2. По другому питанню порядку денного
Виступила: голова зборів з пропозицією затвердити регламент загальних зборів акціонерів, а саме: тривалість доповідей по питаннях порядку денного – до 20 хвилин, надання запитань та відповідей на запитання по питаннях порядку денного – 10 хв., зауваження – 3 хв., збори провести без перерви, запитання та довідки надавати в письмовій формі на ім’я голови зборів лише з питань порядку денного, що розглядається.
Чи є інші пропозиції ? Інших пропозицій не надійшло. Прошу голосувати по вказаному питанню бюлетенем № 2.
ГОЛОСУВАЛИ:
| За | - 228830 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах |
| Проти | - немає |
| Утримались | - немає
|
Рішення прийнято одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Затвердити наступний регламент роботи зборів: тривалість доповідей по питаннях порядку денного – до 20 хвилин, надання запитань та відповіді на запитання по питаннях порядку денного – 10 хв., зауваження - 3 хв., збори провести без перерви, запитання та довідки надавати в письмовій формі на ім’я голови зборів лише з питань порядку денного, що розглядається.
3. По третьому питанню порядку денного:
Виступив: Голова правління товариства, який зачитав звіт про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2010 р.(звіт додається)
Слухали: акціонера, Хоменко Г.Д.,. з пропозицією затвердити звіт правління, роботу правління визнати задовільною.
Прошу голосувати по вказаному питанню бюлетенем № 3
ГОЛОСУВАЛИ:
| За | - 228830 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах |
| Проти | - немає |
| Утримались | - немає
|
Рішення прийнято одноголосно.
ВИРІШИЛИ:
1. Затвердити звіт голови правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2010 р. Роботу правління визнати задовільною.
4. По четвертому питанню порядку денного:
Виступила: Член Наглядової ради, Хмаладзе І.Б., яка зачитала звіт про підсумки роботи Наглядової ради за 2010 р.(звіт додається).
Виступила: Голова Ревізійної комісії – представник ТОВ «Вежа»- Хоменко Г.Д. яка зачитала звіт та висновки Ревізійної комісії за 2010 р.
Слухали: Секретаря зборів з пропозицію затвердити звіт наглядової ради за 2010 р., роботу Наглядової ради за звітний період визнати задовільною.
По даному питанню пропоную голосувати бюлетенем № 4.
ГОЛОСУВАЛИ:
| За | - 228830 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах |
| Проти | - немає |
| Утримались | - немає
|
Рішення прийнято одноголосно.
ВИРІШИЛИ:
1. Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «ФІРМА РАДА» за 2010 р., Визнати роботу Наглядової ради за 2010 р. задовільною.
2. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ «ФІРМА РАДА» за 2010 рік. Визнати роботу Ревізійної комісії за 2010 рік задовільною.
5. По п’ятому питанню порядку денного:
Виступив: Свєтяш А.Є., який зачитав показники річного звіту та балансу товариства за 2010 р. та зазначив, що аудитором було проведено незалежний аудит фінансово – господарської діяльності Товариства за 2010 р. та не виявлено жодних відхилень чи порушень. Баланс складено у відповідності до норм діючого законодавства України, тому пропоную затвердити річну звітність та баланс ПАТ «ФІРМА РАДА» за 2010 р.
По вказаному питанню пропоную голосувати бюлетенем № 5.
ГОЛОСУВАЛИ:
| За | - 228830 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах |
| Проти | - немає |
| Утримались | - немає
|
Рішення прийнято одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Затвердити річний звіт та баланс ПАТ «ФІРМА РАДА» за 2010 рік.
6. По шостому питанню порядку денного:
Виступив: голова правління, Голішевський С.А., який зазначив, що згідно даних балансу Товариства, які були зачитані, діяльність підприємства в 2010 році була збитковою. Загальна сума збитків становить 630100,00 грн.
На даний час у товариства відсутні кошти для покриття збитків, тому пропоную прийняти рішення про покриття збитків за рахунок прибутків, що будуть отримані у майбутніх періодах.
По даному питанню пропоную голосувати бюлетенем № 6.
ГОЛОСУВАЛИ:
| За | - 228830 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах |
| Проти | - немає |
| Утримались | - немає
|
Рішення прийнято одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Збитки ПАТ «ФІРМА РАДА» за 2010 рік в сумі 630100,00 грн. покрити за рахунок прибутку, який буде отримано в майбутніх періодах.
7. По сьомому питанню порядку денного:
Виступив: голова правління, Голішевський С.А., який зазначив, напрямки дільності товариства на 2011 рік.
По даному питанню пропоную голосувати бюлетенем № 7.
ГОЛОСУВАЛИ:
| За | - 228830 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах |
| Проти | - немає |
| Утримались | - немає
|
Рішення прийнято одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Затвердити основні напрямки діяльності ПАТ «ФІРМА РАДА» на 2011 рік.
8. По восьмому питанню порядку денного:
Виступив: голова правління, Голішевський С.А., який зазначив, що в 2010 році згідно рішення загальних зборів акціонерів діяльність товариства було приведено у відповідність до норм Закону України «Про акціонерні товариства», тому необхідно прийняти рішення про приведення у відповідність із законом складу Наглядової ради товариства, а саме припинити повноваження діючого складу Наглядової ради та затвердити кількісний склад Наглядової ради.
Зважаючи на вказане, пропоную прийняти рішення про припинення з 31 березня 2011 року повноважень діючої Наглядової ради ПАТ «ФІРМА РАДА» у складі: голови Наглядової ради – Голішевського Анатолія Дмитровича, членів Наглядової ради – Голішевського Андрія Сергійовича та Хмаладзе Ірини Бичиківни.
По даному питанню пропоную голосувати бюлетенем № 8.
ГОЛОСУВАЛИ:
| За | - 228830 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах |
| Проти | - немає |
| Утримались | - немає
|
Рішення прийнято одноголосно.
ВИРІШИЛИ: У зв’язку з приведенням діяльності ПАТ «ФІРМА РАДА» у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» припинити повноваження Наглядової ради ПАТ «ФІРМА РАДА» у складі: голови Наглядової ради – Голішевського Анатолія Дмитровича та членів Наглядової ради – Голішевського Андрія Сергійовича та Хмаладзе Ірини Бичиківни.
9. По девятому питанню порядку денного:
Виступив: голова правління, Голішевський С.А. Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту товариства обрання членів Наглядової Ради здійснюється Загальними зборами акціонерів виключно шляхом кумулятивного голосування.
Згідно чинного законодавства загальні збори мають визначити кількісний склад Наглядової ради. Надійшла пропозиція від акціонерів обрати Наглядову раду у кількості 3 осіб.
Не пізніше ніж за 20 днів до проведення Загальних зборів, кожний акціонер мав право надати свої пропозиції щодо кандидатів до складу Наглядової Ради.
До ПАТ «ФІРМА РАДА» у визначені законодавством строки надійшли листи від акціонерів із пропозиціями щодо кандидатів до складу Наглядової ради. Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства Наглядова рада приймає рішення про включення пропозицій не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів. Наглядова рада на засіданні 15 березня 2011 року розглянула надані пропозиції та затвердила перелік кандидатів до складу Наглядової ради Товариства.
Загальний перелік кандидатів до складу Наглядової ради ПАТ «ФІРМА РАДА»
- Голішевський Андрій Сергійович.
- Прокопович Сергій Веніамінович.
- Хмаладзе Ірина Бичиківна.
Зазначені кандидати відповідають усім вимогам, визначеним Положенням про Наглядову раду ПАТ «ФІРМА РАДА».
По даному питанню пропоную голосувати бюлетенем № 9.
ГОЛОСУВАЛИ:
| За | - 228830 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах |
| Проти | - немає |
| Утримались | - немає
|
Рішення прийнято одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Затвердити склад Наглядової ради Товариства у кількості 3 осіб.
ГОЛОСУВАЛИ:
За кандидатів до складу Наглядової Ради ПАТ «ФІРМА РАДА»:
Загальна кількість голосів, які належать акціонерам, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах, для обрання членів Наглядової ради шляхом кумулятивного голосування складає 228830 голоси.
За результатами кумулятивного голосування за кандидатів до складу Наглядової ради ПАТ «ФІРМА РАДА» акціонери віддали наступну кількість голосів:
Голішевський Андрій Сергійович – 74031 голосів,
Прокопович Сергій Веніамінович – 78799 голосів,
Хмаладзе Ірина Бичиківна – 76000 голоси,
Загальна кількість голосів, відданих за кандидатів складає 228830 голоси.
Обраними до складу Спостережної Ради вважаються кандидати, які набрали більшість голосів.
ВИРІШИЛИ: Обрати Наглядову раду ПАТ «ФІРМА РАДА» в наступному складі:
Голішевський Андрій Сергійович, Прокопович Сергій Веніамінович, Хмаладзе Ірина Бичиківна.
10. По десятому питанню порядку денного:
Виступив: голова правління, Голішевський С.А., оскільки обрано склад Наглядової ради то необхідно затвердити умови цивільно-правового договору, який має укладатися з членами Наглядової ради.( Було зачитано проект цивільно-правового договору).
Чинне законодавство передбачає, що повноваження членів Наглядової ради можуть виконуватися на платній або безоплатній основі. Пропоную визначити, що виконання повноважень членів Наглядової ради буде здійснюватися на безоплатній основі.
Слухали: Голову зборів, Хмаладзе І.Б., яка запропонувала уповноважити Голову правління Голішевського Сергія Анатолійовича, підписати від імені ПАТ «ФІРМА РАДА» цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства.
По даному питанню пропоную голосувати бюлетенем № 10.
ГОЛОСУВАЛИ:
| За | - 228830 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах |
| Проти | - немає |
| Утримались | - немає
|
Рішення прийнято одноголосно.
ВИРІШИЛИ:
1. Затвердити умови цивільно-правового договору, який укладатися з членами Наглядової ради.
Визначити, що виконання повноважень члена Наглядової ради здійснюється на безоплатній основі.
Уповноважити Голову правління, Голішевського Сергія Анатолійовича підписати від імені ПАТ «ФІРМА РАДА» цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства.
11. По одинадцятому питанню порядку денного:
Виступив: голова правління, Голішевський С.А., який зазначив, що в 2010 році згідно рішення загальних зборів акціонерів діяльність товариства було приведено у відповідність до норм Закону України «Про акціонерні товариства», тому необхідно прийняти рішення про приведення у відповідність із законом складу Ревізійної комісії товариства, а саме припинити повноваження діючого складу Ревізійної комісії та Обрання нового складу Ревізійної комісії .
Зважаючи на вказане, пропоную прийняти рішення про припинення з 31 березня 2011 року повноважень діючої Ревізійної комісії ПАТ «ФІРМА РАДА» у складі: голови Ревізійної комісії – представника ТОВ «ВЕЖА» Хоменко Галини Дмитрівни, членів Ревізійної комісії – Ліннікова Володимира Павловича та представника ТОВ «Благо»- Прокоповича Сергія Веніаміновича.
Слухали: Хмеладзе І.Б., яка зазначила, що згідно діючої редакції Статуту Товариства кількісний склад Ревізійної комісії складає 3 особи.
Не пізніше ніж за 20 днів до проведення Загальних зборів, кожний акціонер мав право надати свої пропозиції щодо кандидатів до складу Ревізійної комісії.
До ПАТ «ФІРМА РАДА» у визначені законодавством строки надійшли листи від акціонерів із пропозиціями щодо кандидатів до складу Ревізійної комісії. Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства Наглядова рада приймає рішення про включення пропозицій не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів. Наглядова рада на засіданні 15 березня 2011 року розглянула надані пропозиції та затвердила перелік кандидатів до складу Ревізійної комісії Товариства.
Загальний перелік кандидатів до складу Ревізійної комісії ПАТ «ФІРМА РАДА»
Хоменко Галина Дмитрівна.
Лінніков Володимир Павлович
Свєтяш Артем Євгенович.
Зазначені кандидати відповідають усім вимогам, визначеним Положенням про Ревізійну комісію ПАТ «ФІРМА РАДА».
По даному питанню пропоную голосувати бюлетенем № 11
ГОЛОСУВАЛИ:
| За | - 228830 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах |
| Проти | - немає |
| Утримались | - немає
|
Рішення прийнято одноголосно.
ВИРІШИЛИ: У зв’язку з приведенням діяльності ПАТ «ФІРМА РАДА» у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» припинити повноваження Ревізійної комісії ПАТ «ФІРМА РАДА» у складі представника ТОВ «ВЕЖА» – Хоменко Галини Дмитрівни, членів Ревізійної комісії – Ліннікова Володимира Павловича та представника ТОВ «Благо» – Прокоповича Сергія Веніаміновича.
ГОЛОСУВАЛИ:
За кандидатів до складу Ревізійної комісії ПАТ «ФІРМА РАДА»:
Загальна кількість голосів, які належать акціонерам, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах, для обрання членів ревізійної комісії шляхом кумулятивного голосування складає 228830 голосів.
За результатами кумулятивного голосування за кандидатів до складу Ревізійної комісії ПАТ «ФІРМА РАДА» акціонери віддали наступну кількість голосів:
Хоменко Галина Дмитрівна – 74031 голосів,
Лінніков Володимир Павлович – 78799 голосів,
Свєтяш Артем Євгенович – 76000 голосів.
Загальна кількість голосів, відданих за кандидатів складає 228830 голоси.
Обраними до складу Ревізійної комісії вважаються кандидати, які набрали більшість голосів.
ВИРІШИЛИ: Обрати Ревізійну комісію ПАТ «ФІРМА РАДА» в наступному складі:
Хоменко Галина Дмитрівна, Лінніков Володимир Павлович, Свєтяш Артем Євгенович.
12. По дванадцятому питанню порядку денного:
Виступив: голова правління, Голішевський С.А., який зазначив, що прийнятий на загальних зборах акціонерів у 2010 році Статут ПАТ «ФІРМА РАДА» має певні невідповідності Закону України «Про акціонерні товариства», тому правлінням товариства за участю юриста було розроблено нову редакцію статуту ПАТ «ФІРМА РАДА».
Зважаючи на вказане пропоную затвердити статут ПАТ «ФІРМА РАДА » у новій редакції та уповноважити голову загальних зборів акціонерів, Хмаладзе Ірину Бичиківну, від імені акціонерів підписати нову редакцію статуту Товариства.
По даному питанню пропоную голосувати бюлетенем № 12.
ГОЛОСУВАЛИ:
| За | - 228830 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах |
| Проти | - немає |
| Утримались | - немає
|
Рішення прийнято одноголосно.
ВИРІШИЛИ:
Затвердити Статут Публічного акціонерного товариства «ФІРМА РАДА» у новій редакції.
Уповноважити голову загальних зборів акціонерів, Хмаладзе Ірину Бичиківну, від імені акціонерів підписати нову редакцію статуту Товариства.
13. По тринадцятому питанню порядку денного:
Виступив: голова правління, Голішевський С.А., який зазначив, що прийняті на загальних зборах акціонерів у 2010 році Положення «Про загальні збори акціонерів ПАТ «ФІРМА РАДА», «Про Наглядову раду ПАТ «ФІРМА РАДА», «Про Ревізійну комісію ПАТ «ФІРМА РАДА» та «Про Правління ПАТ «ФІРМА РАДА» мають певні невідповідності Закону України «Про акціонерні товариства». Правлінням товариства за участю юриста було розроблено нові редакції вказаних положень( зміни до положень було зачитано).
Зважаючи на вказане, пропоную затвердити Положення «Про загальні збори акціонерів ПАТ «ФІРМА РАДА», «Про Наглядову раду ПАТ «ФІРМА РАДА», «Про Ревізійну комісію ПАТ «ФІРМА РАДА» та «Про Правління ПАТ «ФІРМА РАДА» у новій редакції та уповноважити голову загальних зборів акціонерів, Хмаладзе Ірину Бичиківну від імені акціонерів підписати зазначені Положення.
По даному питанню пропоную голосувати бюлетенем № 13.
ГОЛОСУВАЛИ:
| За | - 228830 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах |
| Проти | - немає |
| Утримались | - немає
|
Рішення прийнято одноголосно.
ВИРІШИЛИ:
Затвердити:
Положення «Про загальні збори акціонерів ПАТ «ФІРМА РАДА» у новій редакції,
Положення «Про Наглядову раду ПАТ «ФІРМА РАДА» у новій редакції,
Положення «Про Ревізійну комісію ПАТ «ФІРМА РАДА» у новій редакції
та Положення «Про Правління ПАТ «ФІРМА РАДА» у новій редакції.
Головуючий на Загальних зборах акціонерів Хмаладзе І.Б.
Секретар Загальних зборів акціонерів Голішевський С.А.
Голова правління Голішевський С.А.